Требуемые навыки

• Способность управлять временем
• Работа в команде

Описание вакансии

Нам нужен старший Инспектор службы комплаенс на полный рабочий день.

Требования:
— высшее оконченное или неоконченное образование в сфере экономики или права;
— опыт работы в банковской сфере не менее 3-лет;
— навыки проведения финансового мониторинга согласно требованиям законодательства РТ по ПОД/ФТ;
— опыт проведения обучений по вопросам ПОД/ФТ и управления комплаенс-рисками;
— опыт в проведении внутренних расследований;
— умение правильно и точно излагать свои мысли и мнения письменно и устно;
— навыки сбора анализов, оценивать доказательства, готовить и представлять письменные отчеты;
— навыки понимания и применения законодательства Республики Таджикистан, в области ПОД/ФТ и управления комплаенс-риском, нормативно-правовых документов НБТ, руководств и международных стандартов по вопросам ПОД/ФТ, включая рекомендации ФАТФ.

Обязанности:
— проведение обучений по вопросам ПОД/ФТ и управления комплаенс-рисками;
— мониторинг исполнения законодательства, нормативно-правовых актов НБТ, внутренних нормативных документов по направлению ПОД/ФТ;
— осуществление финансового мониторинга в целях выявления операций связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путём, и финансированию терроризма;
— выявление сложных и необычных сделок и операций;
— мониторинг ситуаций возникновения конфликта интересов;
— приём и обработка информации о нарушении (несоблюдении) требований законодательства РТ, нормативно-правовых актов НБТ и внутренних нормативных документов;
— проведение внутренних расследований;
—предоставление сведений о выявленных случаев мошенничества своему непосредственному руководителю;
— подготовка отчётов о результатах своей деятельности, их анализ и предоставление своему непосредственному руководителю.

Мы ценим:
― трудолюбие;
― честность и скромность;
― ответственность и пунктуальность.